審査書類｜ソニー銀行からの外貨送金（仕向け送金）

審査書類

事前登録・送金依頼時の審査に必要な書類をご提出していただく場合は、ソニー銀行よりお届けのメールアドレスにご連絡いたします。
メール案内に沿って、必要な書類を添付して返信してください。
また、次の項目などについてご回答いただきますので、あらかじめご了承ください。

FAXや郵送にて提出する場合は、メールに記載した方法でお送りください。
電子通帳を含めて通帳のコピーをご提出いただく場合には、必ず銀行名、支店名、口座番号が確認できるページのコピーもご提出ください。
A4サイズの用紙に拡大・縮小せず書類全体の鮮明なコピーをお願いします。

送金原資の確認資料取引金融機関名の確認もさせていただきます。入出金内容の塗りつぶしはしないでご提出ください。
送金原資の資金に関し、当社への入金経緯やその内容を証明する書類	他行からお振込みの場合他行での取引明細やお取引き状況が確認できる資料 ATMでご入金の場合ご入金いただいた原資がお客さまご自身の資金であることを詳細に確認させていただく必要があります。送金資金を準備しATMへご入金された経緯が確認できる出金元の金融機関口座の取引明細などの資料をご提出ください。内容審査時に、ソニー銀行から外国送金を行う合理的な理由を確認させていただきます。
お客さまの収入（平均月収）を証明できる資料	確定申告書、給与証明書（3ヶ月分）、源泉徴収票、納税証明書、課税証明書
お客さまの収入（平均月収）を証明できる資料	預金通帳の写しや金融機関のステートメントなど、給与・年金など収入が確認できる資料（6ヶ月分）
お客さまの金融資産を証明できる資料	預金通帳の写し（6ヶ月分）
お客さまの金融資産を証明できる資料	預金通帳の写しや金融機関のステートメントなど、給与・年金など収入が確認できる資料（6ヶ月分）

送金目的の確認資料
INVESTMENT/資産運用・投資	請求書、目論見書など投資商品の内容および投資先の実在性が確認できる資料
LIVING EXPENSES/生活費	居住国のビザなど居住目的や送金先に居住していることが確認できる資料生活費が何名・何ヶ月分の費用にあたるかなど、具体的な資金使途を確認させていただきます。
SCHOOL EXPENSES/学費	学費納付書や請求書など在学（入学）および送金先の実在性が確認できる資料
PAYMENT FOR REALESTATE/不動産購入費	物件説明書や売買契約書など、物件の詳細および販売業者の実在性が確認できる資料
PAYMENT FOR GOODS/商品購入費	請求書など商品の内容および購入先の実在性が確認できる資料
INSURANCE PREMIUM/保険料	請求書・契約書やパンフレットなど保険商品の内容および保険会社の実在性が確認できる資料
TRAVEL EXPENSES/旅費	旅費等の請求書やパンフレットなど旅行プランおよび旅行代理店の実在性が確認できる資料
MEDICAL EXPENSES/医療費	請求書など治療の内容および医療機関の実在性が確認できる資料

受取人との関係性の確認資料
受取人がお客さまご本人ではない場合	お客さまとの関係性が確認できる資料

動画でもご案内しています。