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ソニー銀行でお取り扱いできない外貨送金について(2019年8月時点)

外貨預金の重要事項

お問い合わせの多い代表的な事例をご紹介します。サービスサイトの外貨送金ページにてその他詳細もご確認のうえ、お取り引きをご検討ください。

受け付けできない事前登録・送金実行

居住地国に関する異動届出書(以下、届出書)のご提出がないもの

「ご依頼人名=お受取人名かつ、お受取人住所が海外住所」の事前登録・送金実行においては、届出書にて「日本」と「海外の住所国」の事前申告が必要です。届出書の提出がない場合、事前登録および送金実行はできません。

  • PCサイト
  • スマホサイト

ご依頼人名=お受取人名かつ、お受取人住所が海外住所の場合、事前登録または送金実行に際し「居住地国に関する異動届出書」の提出が必要です。提出がない場合、否認となります。
届出書は、PCサイトにログイン後の「各種手続」-「お手続き書類ダウンロード」よりPDFファイルをダウンロードできます。

受け付けできない事前登録

複数の送金目的をひとつの事前登録でまとめているもの
例として「生活費と学費」「生活費と投資資金」「生活費と車(商品)の購入費」等、ふたつ以上の目的をひとつの事前登録でまとめているもの。

ひとつの目的に対しひとつの事前登録をお願いします。

事前登録のお申し込み前後に国外への住所変更手続きをされ、事前登録の審査中に出国日を迎えた(国内にお住まいでなくなった)場合

1年間の送金限度合計額が、エビデンス(請求書等)で確認できる支払うべき金額を大きく上回っているもの。

受け付けできない送金実行

1年間の送金頻度・1年間の送金限度合計額を超過するもの
現時点での送金回数や送金合計額は、PCサイトにログイン後の「商品一覧」-「外貨預金」-「取引履歴」-「お取り引き履歴のダウンロード(CSV)」にて、表計算ソフトなどを用いて計算いただくことが可能です。

取り扱いできない仕向け・被仕向け送金

相手方が以下に該当するもの
  • 知人・友人など(関係性を公的に証明できないため)
  • カジノ業者など、金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在FX業者など
  • 代理送金・代理受領とみなされるもの
  • 資金洗浄対策に非協力的な国・地域 ( シリア、イエメンなどFATFが資金洗浄・テロ資金供与対策に重大な欠陥を有すると特定した国・地域 ) との間で行うお取り引き

受け付けできない被仕向け送金(送金のお受け取り)

送金元金融機関で申告された送金目的と、当社で申告された送金目的が異なるもの。

その他、ソニー銀行の審査基準に照らして、事前登録・送金実行・被仕向け送金のご入金をお断りするケースがございます。あらかじめご了承ください。

ご参考リンク