「外国為替及び外国貿易法」への対応

ソニー銀行は、「外国為替及び外国貿易法（以下、外為法）」に基づく経済制裁措置を確実に履行するため、外為法第17条に従い、お客さまのお取り引きが外為法上の規制対象取引でないことを確認しています。規制対象取引に該当しない（もしくは、当局の許可・承認などを受けている）ことが確認できない場合は、お取り引きをお断りします。
お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

外為法に基づく主要な規制対象取引（抜粋）は次の通りです。なお、外為法に基づく各種規制は随時発動されるため、最新の規制対象取引は財務省のホームページをご確認ください。

財務省ホームページ

共通

「資産凍結等経済制裁対象者」との取り引き
直接または間接的な関与を問わず、実質的に制裁対象者のために行われる取り引き等（制裁対象者により第三者名義で行われる取り引き等を含む） 制裁対象者に実質的に支配される法人その他の団体との取り引き（ロシア・ベラルーシの特定の制裁対象者が株式総数または出資総額の50％以上を直接所有する団体との取り引きを含む）
法人格のない海外パートナーシップへの事業活動資金の支払い
他者と共同して設立する組合その他の団体による外国における事業活動（「漁業」、「皮革または皮革製品の製造業」、「武器の製造業」、「武器製造関連設備の製造業」、「麻薬等の製造業」で、事前届出を要する対外直接投資に該当する事業に限る）に充てるための支払い

北朝鮮

北朝鮮に住所等を有する個人等に対する支払い
最終受取人（法人等の場合は、その実質的支配者を含む）が、北朝鮮居住者（北朝鮮に住所等または本拠地を有する者、法人等を含む）となる取り引き
北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
北朝鮮の「資金使途規制」
「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの

イラン

イランの「資金使途規制」
イランの核活動に寄与する目的で行われるもの
イランの「資本取引」
イラン関係者による本邦の核技術関連企業の株式等への投資に係るもの

ロシア・ベラルーシ

ロシア向け「対外直接投資に関する規制」
ロシア連邦内で行う事業活動資金の支払い（居住者が他社と共同設立する組合その他の団体によるロシアにおける事業活動に充てるための当該居住者による支払いを含む） ロシア連邦以外で行う事業活動でロシア企業等が関与する場合の事業活動資金の支払い（居住者が他社と共同設立する組合その他の団体によるロシアにおける事業活動に充てるための当該居住者による支払いを含む）
ロシア・ベラルーシ向け「役務取引に関する規制」
ロシア・ベラルーシに対する規制対象に関する技術提供 ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術提供 ロシア法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業・建築・エンジニアリングに係る労務または便益の提供
ロシアの「証券取引規制」
ロシアの政府その他政府機関等が発行した証券の取得または譲渡に関する取り引き ロシアの政府その他政府機関等による本邦における証券の発行または募集（これに伴う労務または便益の提供を含む）に関する取り引き ロシアの特定銀行による、本邦における証券の発行または募集（これに伴う労務または便益の提供を含む）に関する取り引き
ロシア産原油等の価格上限に係る資本取引に関する規制
ロシアを原産地とし、海上において輸送される原油等の上限価格を超える購入に関連する、金銭の貸付契約または債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取り引きの禁止

2024年4月現在