【重要】外貨送金をご利用のお客さまへのお知らせ（2019年10月11日更新）

更新日　2019年10月11日
2019年5月29日
ソニー銀行株式会社

ソニー銀行からの外貨送金（仕向け送金）における対応

送金内容の審査

• 原則、送金先の事前登録や送金実行時に、当社基準による送金内容の審査をいたします。そのため、送金を行う目的や送金資金の源泉、お受け取り人さまとのご関係等が確認できる資料等を書面にてご提出いただきます。
• 過去に確認させていただいた事項についても、送金の都度ご提出いただく場合がございます。
• 事前登録の完了や送金の実行は当社での審査後となりますので、お手続きに日数がかかる場合があります。また、審査内容によっては、事前登録や送金の実行をお断りする場合がございます。

送金予定金額・回数

• 事前登録時にご申告いただいた「1年間の送金頻度」や「1年間の送金限度合計額」を超過する送金は受け付けできません。また、ご申告の範囲内の回数や金額であっても、審査内容によっては送金をお断りする場合がございます。

事前登録の変更・削除

• 事前登録内容の見直しに伴い、送金目的を「Transfer」として登録している事前登録は、2019年7月上旬をもって削除させていただきます。また、送金目的として「Transfer」を選択することができなくなります。
• 削除するまでの期間においては、送金目的として「Transfer」をご登録済みの場合は、より詳細な目的を確認させていただきます。
• 削除後におきましては、「Transfer」以外の送金目的で再登録いただきますようお願いいたします。

居住地国に関する異動届出書

• お客さまご自身が送金受取人かつ受取人住所が海外で事前登録される場合（すでに事前登録済みの場合も含む）は、「居住地国に関する異動届出書（*）」にて当該住所と国名（居住地国）、その国における納税者番号をお届けいただける場合に限ります。

「居住地国に関する異動届出書」は、PCサイトへログイン後の「各種手続」－「お手続き書類ダウンロード」にてPDFファイルをダウンロードしてご提出ください。お手続きにご不明な点がある場合は、カスタマーセンターまでお問い合わせください。

事前登録の有効期限

• 事前登録の有効期限は、原則として登録完了日より1年間とさせていただきます。
• 有効期限が到来した事前登録については、順次削除をさせていただきます。
• 事前登録をお申し込み後、審査に関して当社の求めに応じていただけない場合など1ヶ月を経過しても事前登録が完了しないお申し込みについては、当社にて削除させていただきます。

ソニー銀行への外貨送金（被仕向け送金）における対応

到着資金の内容審査

• 原則、資金到着の都度、当社基準による送金内容の審査をいたします。お客さまの口座への入金手続きは、当社での審査後となりますので、資金到着から入金までに日数がかかる場合があります。
• 審査にあたり、目的や内容、ご送金人さまとのご関係が確認できる資料等を書面にてご提出いただく場合がございます。
• 過去の外貨送金（被仕向け送金）と同じ内容であっても、資金到着の都度、内容の審査をさせていただきます。
• 審査に関して1ヶ月を経過しても当社の求めに応じていただけない場合や審査内容によっては、お客さまの口座へ入金せずに送金銀行に資金返却をする場合がございます。

• お客さまよりご提出いただきました書類等につきましては、ソニー銀行にて保管させていただきます。
• 当社所定の審査基準は、不正な審査を避けるため内容を開示することはできません。

お客さまのご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。

以上