マネー・ローンダリングに関する重要なお知らせ

いわゆる「オレオレ詐欺」や架空請求詐欺など預金口座を不正に利用した「振り込め詐欺」事件が多数発生しています。お客さまにおかれましても、こうした被害に遭われぬよう、すぐに振り込まない、事実をよく確認するなど十分にご注意ください。また、万が一被害に遭われた場合は、すみやかにお近くの警察署にお届けください。

ソニーバンクでは、口座の開設などにあたり、法令に基づいたご本人さま確認を実施しております。預金の不正な引き出しや口座の不正利用を防止するため、預金のお引き出し時などに改めてご本人さま確認をさせていただくことや、口座のご利用目的などをうかがうことがございますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、他人になりすまして口座を利用する目的で預貯金通帳やキャッシュカードなどを譲り受けたり、相手にその目的があることを知ってそれらを譲り渡すなどしたりすると、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により罰せられることがあります。ソニーバンクの「普通預金約款」では、第三者による口座の利用を禁止させていただいておりますので、口座を売ることや貸すことはできません。当約款に違反する場合には、口座のご利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合がございます（下記［ご参考］をご参照ください）。

マネー・ローンダリングに関する重要なお知らせ

キャッシュカードはもちろんのこと、ご本人であることを示す各種資料（運転免許証・パスポートなど）につきましても、別々にかつ厳重に保管してください。
万一、キャッシュカードを紛失された場合には、直ちにソニーバンクカスタマーセンターへご連絡ください。

• カスタマーセンター
• キャッシュカード・Webサイトの不正利用に関する受け付けはこちら

お引き出し、ご入金の際の現金やキャッシュカードを狙ったスリやひったくりなどにご注意ください。
犯人は「お金が落ちている」「洋服が汚れている」などと話しかけてお客さまの気をそらせ、現金やCD・ATMの挿入口にあるキャッシュカードを盗んだり、尾行や待ち伏せをするなどして犯行に及んでいます。
現金の持ち歩きには十分注意し、被害にあったときは、大声で近くの人に助けを求めるか、すぐに110番しましょう。キャッシュカードを盗まれた場合にも、ソニーバンクに連絡いただくだけでなく、すぐにお近くの警察署へ届けましょう。

［ご参考］普通預金約款より抜粋

第8条　譲渡、質入れ等の禁止

この預金、この預金にかかる預金契約上の地位その他この取引に関するいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

第9条　解約

1. 1. （省略）
2. 2. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合には、お客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出の氏名・住所または電子メールアドレスに宛てて、書面または電子メールにより発信したときに解約されたものとします。
   • （1）この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに口座が開設されたことが明らかになった場合
   • （2）この預金の預金者が第8条に違反した場合
   • （3）この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
   • （4）ソニー銀行取引約款第3条にかかわらず、偽造、変造等の事由により同条の必要書類の内容の正当性に疑義が認められた場合
3. 3. （省略）
4. 4. （省略）